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老徐说法:接到95号段电话需谨慎对待

2020-08-10 16:40:55来源:九原区人民法院  责任编辑:九原区长安网 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  不少人都接到过95开头的电话号码。喂,你好,需要贷款吗?保险了解一下?特价房,我给您介绍一下?……时不时接到这些营销电话,让大家不胜其烦。“95”号段号码是全国范围内统一使用的客户服务短号码、电信业务接入号码,由工业和信息化部负责规划、分配和管理,也就是我们所说的企业客服电话。

  但是,近年来,不少公司租用“95”号段号码拨打营销骚扰电话,甚至有人还掉进了诈骗团伙布下的陷阱。

  日前在“净网2020”专项行动 中,江苏南通警方成功破获全国首例利用“95”号段实施诈骗的案件,涉案金额高达2200多万元。

  贷款吗?赔钱的那种

  2019年年底,江苏南通市民孙先生接到一个9527开头的电话,对方向他推销贷款,正缺钱的孙先生申请了30万元贷款,但需要下载一款贷款软件才能进行操作。孙先生按照要求填完自己的信息后却被告知信息有误。江苏南通公安局崇川分局网安大队大队长秦岭说,“孙先生在等待放款的时候,软件提示他的银行账号不正确,为了更改账号,孙先生按照对方要求,又缴纳了贷款本金30万元的20%,也就是6万元的手续费。”

  之后,孙先生又遇到了多个问题,而解决这些问题,都需要给对方汇钱。贷款心切的孙先生前前后后一共给对方汇款29万多元。汇款之后他意识到自己被骗了,随后报警。

  警方发现,这样的受害人不在少数。他们接到的诈骗电话显示号码无一例外都是以“952750”开头。南通警方顺线关联出全国266起诈骗案件。侦查过程中,专案组发现,涉案的这个号段是秦某开设的通讯技术公司申请使用。2019年上半年秦某通过中介代办申请了“9527”开头的码号证书。而通过申请只是第一步,要想让号码接入网络正常使用,还需要通过运营商进行语音落地。所谓语音落地是指给号码开通拨打电话的功能。于是秦某找到了深圳的张某。

  今年4月29日,专案组将张某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。根据张某提供的线索,第二天专案组将杨某为首的6名犯罪嫌疑人抓捕归案。至此,这条犯罪产业链上的15名犯罪嫌疑人全部落网,3家从事犯罪活动的技术类公司也都浮出水面。南通市公安局崇川分局网安大队民警曹阳介绍,违规将“95”号段号码层层代办、层层转售已经在行业内形成了地下产业链条。据本案中的犯罪嫌疑人杨某交代,他是通过外省一家运营商完成了语音落地,并通过网络设备设法对号段进行了线路改造,将“9527”开头的100个号码分配成5000条网络电话线路。

  专案组经过3个月的缜密侦查,找到被用于犯罪的“95”号段21个,非法网络线路2万多条,对比全国800多起网络诈骗案件,发现下游业务关系公司155家,涉案金额达2200余万元。这起案件也是公安机关破获的我国首例利用“95”号段实施诈骗的犯罪案件。

  目前,所有涉案犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,均已移送检察机关审查起诉。

  我们通常看到95开头的电话,从内心上就放松了警惕,是因为这个号段的主体通常是一些正规的企业、银行、客服使用。但是骗子也是利用了人们这个心理实施诈骗,并屡屡得手。

  近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,侵犯公民个人信息,扰乱无线电通讯管理秩序,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益,严重干扰电信网络秩序,严重破坏社会诚信,因此,两高一部出台了关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见,针对电信网络诈骗等犯罪的特点,坚持全链条全方位打击,坚持依法从严从快惩处,坚持最大力度最大限度追赃挽损,坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动。

  一、降低了立案的门槛

  利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

  二、数额累计计算

  二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。

  三、酌情从重处罚的情形

  1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;

  2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;

  3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;

  4.在境外实施电信网络诈骗的;

  5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;

  6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的;

  7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;

  8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;

  9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的;

  10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

  四、数额巨大、数额特别巨大的情形

  实施电信网络诈骗犯罪,诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准,具有前述第(二)条规定的情形之一的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。

  上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。

  五、以诈骗罪(未遂)定罪处罚的情形

  1.发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人次以上的;

  2.在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千次以上的。

  具有上述情形,数量达到相应标准十倍以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

  上述“拨打诈骗电话”,包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码,以及反复向同一被害人发送诈骗信息的,拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。

  因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因,致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的,可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数,结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。

  六、既遂、未遂分别达到不同量刑幅度的处理

  电信网络诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。

  七、从重从严惩处

  对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚,在确定量刑起点、基准刑时,一般应就高选择。确定宣告刑时,应当综合全案事实情节,准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度,保证罪责刑相适应。

  对实施电信网络诈骗犯罪的被告人,应当严格控制适用缓刑的范围,严格掌握适用缓刑的条件。

  对实施电信网络诈骗犯罪的被告人,应当更加注重依法适用财产刑,加大经济上的惩罚力度,最大限度剥夺被告人再犯的能力。

  八、关联犯罪的惩处

  1.在实施电信网络诈骗活动中,非法使用“伪基站”“黑广播”,干扰无线电通讯秩序,符合刑法第二百八十八条规定的,以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  2.违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息,符合刑法第二百五十三条之一规定的,以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

  使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗犯罪行为,构成数罪的,应当依法予以并罚。

  3.冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  4.非法持有他人信用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。

  5.明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外:

  通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;

  帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;

  多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;

  为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;

  以明显异于市场的价格,通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。

  实施上述行为,事前通谋的,以共同犯罪论处。

  6.网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务,经监管部门责令采取改正措施而拒不改正,致使诈骗信息大量传播,或者用户信息泄露造成严重后果的,依照刑法第二百八十六条之一的规定,以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  7.实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为,构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪,同时构成诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  8.金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中,违反国家有关规定,被电信网络诈骗犯罪分子利用,使他人遭受财产损失的,依法承担相应责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  九、共同犯罪论处的情形

  明知他人实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪论处,但法律和司法解释另有规定的除外:

  1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的;

  2.非法获取、出售、提供公民个人信息的;

  3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的;

  4.提供“伪基站”设备或相关服务的;

  5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供支付结算等帮助的;

  6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时,发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码,或者境外用户改为境内号码,仍提供服务的;

  7.提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的;

  8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的。

  上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”,应当结合被告人的认知能力,既往经历,行为次数和手段,与他人关系,获利情况,是否曾因电信网络诈骗受过处罚,是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。

  9.负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动,或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的,以诈骗共同犯罪论处。

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